Santo Domingo. – La Superintendencia de Bancos (SB) recibió asistencia técnica del Banco Mundial orientada a fortalecer su marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El programa se enmarca en los esfuerzos de la SB por robustecer sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana, implementando un modelo de supervisión basado en riesgos, y no solo en el cumplimiento normativo.
Con este enfoque, la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se considera una actividad estratégica dentro de la supervisión bancaria en el país.
La asistencia inició en marzo de este año con sesiones virtuales y concluyó con una visita presencial a la sede de la SB, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas participaron los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la institución.
Por parte del Banco Mundial estuvieron presentes Carolina Rondón, representante residente en República Dominicana; Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, junto a la consultora Lisa Florkowski.
El equipo internacional destacó el compromiso sostenido de la SB con la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero nacional.
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El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., resaltó que el acompañamiento del Banco Mundial contribuye a robustecer las capacidades de la institución y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.
Durante la iniciativa también se realizó un intercambio con autoridades nacionales y representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejora y colaboración.
Participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario, así como autoridades competentes como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), coordinadora nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
