SANTO DOMINGO.- Transferencias que nunca llegan, denuncias en distintas fiscalías del Gran Santo Domingo y órdenes de arresto que aún no han sido ejecutadas forman parte del caso denunciado por varias personas contra Rafael Amauris Félix Pérez, señalado por presuntas estafas mediante falsas transacciones bancarias.
Las denuncias fueron presentadas en un reportaje especial del programa Su Mundo con el Pueblo, donde varias víctimas narraron cómo entregaron teléfonos celulares, consolas de videojuegos, cadenas y otros artículos tras recibir supuestos comprobantes de transferencias realizadas desde la plataforma del Banco BHD que nunca se reflejaron en sus cuentas.
Múltiples órdenes de arresto
De acuerdo con el reportaje, contra Rafael Amauris Félix Pérez existen varias órdenes de arresto emitidas por tribunales de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.
Entre ellas figura la orden número 2025-AJ00638004 emitida por la jueza Cecilia Toribio Melo, así como la orden 973-2025-M07145 emitida por el juez coordinador Máximo Roa Saint Hilary. También aparece una orden emitida en febrero de 2022 por el juez Kelvin Enrique Rodríguez.
Pese a las querellas y órdenes judiciales, las víctimas aseguran que el acusado continúa libre y presuntamente realizando el mismo esquema fraudulento.
“La transferencia nunca cayó”
Erlin Gabriel Nin Novas relató que publicó un iPhone 14 Pro Max en Facebook Marketplace y fue contactado por el supuesto comprador, quien acudió a su residencia, revisó el equipo y realizó una transferencia bancaria frente a él.
Según explicó, el dinero nunca llegó a su cuenta y posteriormente el individuo comenzó a darle excusas relacionadas con supuestas observaciones bancarias.
“Yo dije que no iba a caer en ese tipo de estafa, pero lamentablemente caí”, expresó la víctima, quien aseguró haber gastado dinero adicional en alguaciles y procesos judiciales.
De igual manera, Marcos de los Santos denunció que fue estafado tras vender un PlayStation 5 por RD$41 mil mediante una supuesta transferencia del banco BHD que nunca se completó.
El denunciante afirmó que el acusado se mantuvo durante meses prometiendo devolver el dinero y alegando supuestos contactos dentro de la Policía Nacional.
“Ya hay como cinco órdenes de arresto y nadie nos hace caso”, lamentó.
Otra víctima, Nanyeli Barrera, explicó que vendió un teléfono celular en 2022 mediante el mismo mecanismo y aseguró que desde entonces no ha recibido respuesta de las autoridades.
Indicó que varias personas afectadas crearon un grupo para compartir información y recopilar denuncias relacionadas con el acusado.
“Somos varias víctimas y no hemos visto ningún tipo de justicia”, manifestó.
Según los testimonios, el presunto esquema consistía en realizar transferencias ACH o programadas a futuro, mostrando comprobantes aparentemente legítimos para luego cancelar las operaciones antes de que el dinero llegara a la cuenta del vendedor.
El abogado Geury Cruz explicó que los hechos denunciados podrían tipificarse como estafa conforme al artículo 405 del Código Penal Dominicano.
“Si una persona obtiene un bien mediante engaño y el dinero nunca llega, evidentemente estamos frente a una vil estafa”, sostuvo el jurista.
Asimismo, exhortó a las víctimas a unificar las querellas en un solo proceso judicial para fortalecer las investigaciones y facilitar la actuación del Ministerio Público.
Debilidad del sistema judicial
Este caso evidencia debilidades en el sistema judicial dominicano, debido a que pese a existir múltiples denuncias y órdenes de arresto, las víctimas aseguran que no han recibido respuestas efectivas.
Las personas afectadas reclamaron mayor acción de las autoridades y alertaron a la ciudadanía sobre este tipo de operaciones fraudulentas realizadas a través de plataformas digitales de compra y venta.
