Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración para robustecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector de juegos de azar en República Dominicana.
El convenio, rubricado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, busca implementar certificaciones en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) dirigidas a funcionarios, operadores de casinos, loterías, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas.
Con esta iniciativa, se busca garantizar que los sujetos obligados cuenten con personal capacitado y certificado, fortaleciendo la prevención de ilícitos financieros y promoviendo el cumplimiento de estándares internacionales. FIBA aportará su experiencia global y colaborará con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en los procesos de capacitación.
El acuerdo se enmarca en la implementación de la Resolución núm. 217-2025, que establece la idoneidad y capacitación certificada obligatoria para los Oficiales de Cumplimiento, alineando las competencias locales con los estándares internacionales y el Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Las autoridades destacan que la alianza también reduce la vulnerabilidad del país frente a evaluaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, fortaleciendo la arquitectura de defensa antilavado del Estado.
En la firma del convenio participaron, además del ministro Díaz, el viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos; el jefe de Gabinete, Romeo Ramlakhan; y Claudia Álvarez, directora de Casinos y Juegos de Azar.
La FIBA es una asociación internacional sin fines de lucro especializada en educación financiera, cumplimiento normativo y programas de certificación, y su programa AMLCA, desarrollado con la FIU, ofrece formación actualizada en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
