SANTO DOMINGO, RD.- La INTERPOL-Colombia dio a conocer este sábado la detención de Loany Lismeiry Ortiz, quien se encuentra involucrada en una estafa en el sector inmobiliario, asociación ilícita y lavado de activos dentro del Caso Guepardo.
Ortiz será entregada a las autoridades de la República Dominicana para enfrentar cargos ante la justicia relacionados con las acusaciones del Ministerio Público.
El caso
Este grupo criminal se dedicaba a publicitar proyectos de bienes raíces, captando a compradores de la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando la marca RE/MAX.
Al ser una compañía internacional muy reconocida por su confiabilidad en el sector, lograban infundir confianza en las potenciales víctimas.
La Fiscalía indicó que, tras recibir información de la Dirección General de Migración de la República Dominicana, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo estableció que el 13 de noviembre de 2024, mientras se indagaba sobre Loany Lismeiry Ortiz Nova y otros miembros del grupo, ella había abandonado el país con rumbo a Bogotá, Colombia. A partir de esta circunstancia, se iniciaron verdaderos esfuerzos para su localización.
La acusada voló a Bogotá haciendo una parada en Panamá y, según los investigadores, planeaba regresar a la República Dominicana el 19 de noviembre de 2024. No obstante, con el fin de eludir el proceso judicial en su contra, no volvió.
En un comunicado, el Ministerio Público señaló que, tras recibir la alerta, comenzó a comunicarse con la OCN-Interpol Santo Domingo para localizar a Ortiz Nova en Colombia.
Para esta tarea, recibió apoyo continuo de la Oficina de Interpol en Bogotá, logrando finalmente encontrarla en un lugar oculto.
Su arresto se llevó a cabo en la ciudad de San José de Cúcuta, al norte del departamento de Santander.
El procurador fiscal de Antilavado de Activos e investigador del caso, Claudio Cordero, comunicó que en las horas siguientes, la Procuraduría General de la República enviará el expediente a las autoridades colombianas para iniciar el proceso de extradición.
Una vez que se encuentre en territorio dominicano, Ortiz Nova enfrentará acusaciones de estafa inmobiliaria y lavado de activos, delitos que han perjudicado a numerosas víctimas.
Se recuerda que el pasado 11 de febrero, la Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, llevó a cabo la detención de Yves Alexandre Giroux, otro de los acusados en esta investigación.
Giroux se había escapado el 7 de febrero de 2025, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en una villa exclusiva en Cocotal, en la popular zona turística de Punta Cana, municipio de Higüey, provincia La Altagracia.
Asimismo, la institución mencionó que Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes también eran parte de la organización delictiva, fueron sometidas a la justicia.
A Giroux, Nova Nolasco, and Rodríguez de Moya will have a cautionary measure determined on the upcoming 18th of February at the Judicial Office of Permanent Attention Services in La Romana.
