Santo Domingo. – El Ministerio Público concluyó este miércoles la lectura de la solicitud de medida de coerción contra varios integrantes de la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, para quienes solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja.
La solicitud fue presentada ante la jueza Yiberty Polanco Herran, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, por los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Reina Jiménez y Elvin Ventura, del Ministerio Público de esa jurisdicción.
El órgano acusador fundamentó su petición en la complejidad de la estructura criminal, dedicada al fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de activos, utilizando plataformas digitales para estafar a ciudadanos estadounidenses, especialmente personas mayores.
Entre los imputados figuran Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García.
La audiencia fue aplazada para este viernes 29 de agosto debido a lo avanzado de la hora, dando paso ahora a la intervención de las defensas, quienes presentarán sus argumentos y presupuestos.
Asimismo, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra Kelvin Bladimir Vásquez Santana, arrestado recientemente en el Palacio de Justicia de Santiago. El tribunal fijará en los próximos días la audiencia correspondiente para conocer su caso.
Vásquez Santana fungía como administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., propiedad de Oscar Manuel Castaños García, quien actualmente es reclamado en extradición por Estados Unidos. Inverdosa otorgó préstamos a más de 1,300 personas por un monto superior a los 134 millones de pesos en un período de 18 meses.
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De acuerdo con la investigación, Vásquez Santana sirvió de prestanombre para registrar bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.
También se señala a Gipsy Pamela Castaños García como testaferra de su hermano Oscar Manuel Castaños García, siendo además administradora de la financiera Invermeg, otra empresa vinculada a la red.
Además de Oscar Castaños, también aceptaron su extradición a Estados Unidos Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, quienes enfrentarán cargos por delitos cometidos dentro de esta red criminal.
La Suprema Corte de Justicia conocerá próximamente la solicitud de extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (alias Joseo), a quien ya se le impuso prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.
Las autoridades estadounidenses vinculan a los imputados con la llamada “Estafa de los abuelos”, una modalidad delictiva dirigida principalmente a adultos mayores.
La Operación Discovery 3.0 es el resultado de una investigación de más de dos años que permitió desmantelar esta estructura criminal, como parte del seguimiento a los casos anteriores: Discovery y Discovery 2.0.
