La sentencia fue emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana contra Kendy José Ramírez, Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino, quienes además deberán pagar multas equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público. Asimismo, Starlin Manuel Basker Vásquez y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez fueron condenados al pago de multas de RD$50,000 cada uno.
Como parte de la decisión, el tribunal ordenó el decomiso de todos los bienes ocupados durante la investigación, incluyendo vehículos de alta gama y dos inmuebles adquiridos presuntamente con recursos provenientes de actividades ilícitas. Las autoridades indicaron que estos activos superan los RD$10 millones en valor.
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La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana recordaron que la investigación se fortaleció tras una serie de allanamientos realizados el 1 de junio de 2023 en distintos puntos de la provincia. Durante las intervenciones fueron arrestados varios miembros de la organización y ocupadas importantes cantidades de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo, equipos electrónicos y registros vinculados a la actividad criminal.
Las pesquisas financieras permitieron establecer que la red utilizaba mecanismos de lavado de activos para ocultar las ganancias obtenidas del narcotráfico. Según el Ministerio Público, Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino fungían como testaferros para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, mientras los recursos ilícitos eran introducidos al sistema financiero nacional mediante diversas operaciones.
Los fiscales Claudio Cordero y Johanny López Vargas encabezaron la investigación que permitió demostrar la participación de cada acusado y el origen ilegal de los bienes decomisados. La litigación estuvo a cargo de los fiscales Hitler Sánchez y John Mota. Entretanto, el proceso judicial contra el también imputado Elvin Jacin Pérez continúa abierto y tiene audiencia programada para el próximo 23 de julio de 2026.
