SANTO DOMINGO, RD.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha condenado a Jairo Joel González a cinco años de prisión y al pago de una indemnización de 25 millones de pesos por estafa relacionada con criptomonedas.
González, a través de su empresa Harvest Trading Cap, captaba fondos de inversionistas con la promesa de invertir en criptomonedas y otros activos financieros, sin contar con la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la devolución de 800,000 dólares a las víctimas afectadas. Junto a González, también fue condenado Gustavo Emilio López de los Santos, socio en el esquema fraudulento, a la misma pena de cinco años de prisión.
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Este caso representa la segunda condena en el país por fraude relacionado con criptomonedas. Los abogados César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix, José Nicomedes Peralta y Francisco Suero, quienes ya habían logrado la primera condena por este tipo de delito, también participaron en este proceso judicial.
Es importante destacar que Jairo González enfrenta otro proceso judicial por una presunta estafa que supera los 100 millones de dólares, afectando a más de 400 inversionistas.
En este caso, el Ministerio Público lo acusa de estafa, abuso de confianza, violación a la Ley de Lavado de Activos y a la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores de la República Dominicana, delitos por los cuales podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
La Superintendencia del Mercado de Valores ha reiterado que Harvest Trading Cap no contaba con los permisos necesarios para operar en el país, alertando a los inversionistas sobre la importancia de verificar la legalidad de las empresas antes de realizar inversiones.
