REPÚBLICA DOMINICANA (Santo Domingo).- El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a los Estados Unidos de América de los señores Nigal E. Carpio Calderón, Jamlet Leonel García Jiménez, Jeisy Peguero y Saulo Manuel de Peña, por tráfico de drogas y lavado de activos , a través del de los decretos 546, 547, 548 y 549.
Las personas solicitadas en extradición enfrentan cargos de asociación delictuosa para conducir transacciones financieras que afecten el comercio interestatal y el extranjero, distribución de sustancias controladas y asociación para importar a los Estados Unidos desde un lugar en el exterior.
El decreto contiene que los extraditados son acusados de los “cargos 29 y 30: Dirigir e intentar dirigir transacciones financieras que afectan el comercio interestatal y exterior, a saber, la entrega y transferencia de moneda de los Estados Unidos, la cual involucra las ganancias de una actividad ilícita especificada, con la intención de promover la realización de dicha actividad ilícita especificada, y sabiendo que las transacciones financieras fueron diseñadas en su totalidad o en parte para ocultar y encubrir la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de dicha actividad ilícita especificada, y que al conducir e intentar conducir dichas transacciones financieras tenía conocimiento de que los bienes involucrados en las transacciones financieras representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, todo en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos (en conjunto, lavado de instrumentos monetarios).
