La Romana (R.D.) – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, presentó ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, una solicitud de medida de coerción contra los implicados en la red criminal de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en el caso Guepardo. Esta red afectó a más de 120 víctimas, tanto dominicanas como extranjeras.
La solicitud fue presentada en contra de las imputadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes enfrentarán una audiencia el próximo lunes 10 de febrero.
Marisol Nova Nolasco, socia de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, simuló ser una constructora con amplia experiencia y calidad en sus proyectos para estafar a las personas. Por su parte, Rocío del Alba Rodríguez de Moya se encargó de promocionar los proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, los cuales, según la investigación, resultaron ser falsos. Además, captó personas a través de la multinacional RE/MAX para darles credibilidad y convencerlas de comprar propiedades.
Se ha activado la búsqueda de los prófugos Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes están señalados como responsables de la estafa inmobiliaria y han huido.
La investigación se llevó a cabo tras la presentación de numerosas querellas ante el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional.
De acuerdo con un informe financiero preliminar realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, se ha identificado que los miembros de la organización delictiva han recibido un total de US$ 18,851,583.12.
El pasado 7 de febrero de 2025, se realizaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante estos operativos, se incautaron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante, lo que ha permitido al Ministerio Público identificar el modus operandi de la red.
La doctora Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Antilavado, y la licenciada Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, procuradora fiscal titular de la Fiscalía de La Romana, confirmaron en una nota que se presentaron pruebas contundentes en contra de la estructura criminal, incluyendo más de 284 pruebas documentales, periciales, audiovisuales, materiales y testimoniales que vinculan a las imputadas en la comisión de los hechos.
Los fiscales encargados de litigar el caso serán Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y Bienvenido Florentino, de la Fiscalía de La Romana.
