jueves, mayo 30, 2024

Comerciantes chinos cometen “delitos tributarios”; DGII y DGA cierran importadoras

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) clausuraron cinco establecimientos comerciales durante operativos de inteligencia en las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago “por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario”.

Luego del análisis de informes de inteligencia financiera, las unidades encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones explicaron que detectaron prácticas contrarias a la ley, como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.

Las compañías, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente RD$4,000 millones, y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Los cierres se dispusieron luego de un proceso de investigación que determinó que los comercios presentaban giros bancarios hasta en más de un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además, de un flujo de ventas en efectivo cuyos reportes también fueron omitidos.

Se trata de sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y no procedieron a regularizar su situación.

Estos fueron los establecimientos cerrados:

– -Importadora Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, avenida José Martí 142, Villa Francisca, Distrito Nacional, Santo Domingo.

– -Long Xin, S.R.L., RNC 131-63302-1, avenida Duarte 142, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

– -Zina Import, S.R.L., RNC 130-93253-2, avenida Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional.

– -Repuestos By Zang & Lau, SRL., RNC 131-68236-7, avenida Duarte 39, esquina avenida México, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.

– -Business Manila & M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Díez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático, que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

Proyecto Especial de Fiscalización

Estas acciones forman parte de un Proyecto Especial de Fiscalización que ejecuta la Administración Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas.

El pasado año se colocaron un aproximado de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales, de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asiáticos, indica un comunicado. Además, se mantienen en investigación tendente a ser judicializados 22 comercios asiáticos.

 

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