Santo Domingo.– Un ex empleado es activamente buscado por las autoridades, acusado de sustraer alrededor de RD$60 millones mediante transferencias irregulares desde cuentas corporativas de una empresa privada.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, el hombre habría utilizado el acceso que poseía dentro de la compañía para ejecutar múltiples transferencias hacia cuentas personales.
Las pesquisas señalan que el dinero posteriormente era distribuido entre más de cien personas, quienes presuntamente reenviaban los fondos al acusado y, en algunos casos, recibían comisiones por las transacciones realizadas.
Las autoridades indicaron que el caso estaría vinculado a la modalidad conocida como “pitufeo”, un método utilizado para fraccionar grandes sumas de dinero en movimientos más pequeños y así evitar alertas o controles dentro del sistema financiero.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la entidad bancaria presuntamente involucrada en el caso.
