Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó formalmente la apertura a juicio contra los implicados en el esquema de estafa desmantelado con la Operación Gaviota, una red que captó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través de la falsa empresa de inversiones Investor Winner IW S.R.L..
Durante una audiencia celebrada ante el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el órgano acusador presentó una acusación de 668 páginas, sustentada con 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 pruebas documentales y 29 materiales. Además, solicitó el decomiso de 29 inmuebles adquiridos con fondos del fraude y pidió enjuiciar a 25 personas físicas y 16 jurídicas.
La acusación detalla que entre 2020 y 2024, los acusados dirigieron un esquema piramidal que ofrecía rendimientos mensuales de entre 10% y 30%, bajo el alegato falso de invertir en el mercado bursátil. Más de 330 personas en distintas provincias del país resultaron afectadas, muchas de ellas tras hipotecar propiedades o invertir todos sus ahorros.
Los supuestos cabecillas del fraude son Rafael Martínez Batista y su esposa Eridania García Veloz de Martínez, quienes, junto a otros implicados, utilizaron empresas y cooperativas ficticias para captar fondos, sin contar con autorización de la Superintendencia de Bancos ni del Mercado de Valores. El esquema, según la investigación, consistía en pagar a los primeros inversores con el dinero de los nuevos, un patrón típico del fraude tipo Ponzi.
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El expediente indica que los acusados utilizaron redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer víctimas, falsificaron estados financieros y constituyeron empresas fachada para ocultar el origen del dinero. Una vez colapsado el esquema, varios de ellos abandonaron sus domicilios o salieron del país para evadir la justicia.
Actualmente, cinco de los principales imputados guardan prisión preventiva en Najayo Hombres, mientras que dos mujeres cumplen arresto domiciliario. El abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como estratega legal del grupo, tiene medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida.
La audiencia fue recesada por el juez Deiby Antonio Timoteo Peguero para continuar el lunes 25 de agosto a las 9:00 de la mañana, momento en que se espera inicien los alegatos de la defensa.
