Santo Domingo.– El próximo 19 de noviembre, el sistema judicial dominicano conocerá una objeción que procura revertir el archivo definitivo de una querella por presunto abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores, presentada por las empresas Ilmex, LTD y Dolwen, LTD, ambas de capital extranjero.
La acción se dirige contra los empresarios Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Asilis Cortina, el inversionista internacional Michael Anthony Lee Chin de nacionalidades jamaicana y canadiense y las entidades Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.
El expediente gira en torno a un supuesto esquema financiero mediante el cual, alegan los querellantes, se habrían distraído US$9 millones entregados bajo la garantía corporativa del Grupo Metro.
Polémico archivo sin entrevistas ni pesquisas
De acuerdo con la objeción, la fiscal Ivelisse Casado dispuso el archivo definitivo del caso “de forma sorpresiva”, pese a la magnitud de los hechos denunciados. Los querellantes sostienen que el archivo se ejecutó sin interrogar a los implicados ni realizar diligencias de investigación, lo que motivó la impugnación que ahora deberá decidir un tribunal.
La operación cuestionada
Según la acusación, los fondos fueron captados mediante la emisión de “papeles comerciales”, un instrumento financiero que, según los denunciantes, no contaba con las autorizaciones de las autoridades monetarias y reguladoras de la República Dominicana para la captación de recursos del público.
La querella indica que los valores estaban respaldados por la supuesta garantía de los activos del Grupo Metro y empresas vinculadas. Sin embargo, los demandantes alegan que se habría ejecutado un “contubernio fraudulento” para trasladar activos valiosos hacia otras sociedades controladas por los mismos involucrados, dejando sin respaldo a los inversionistas extranjeros.
Los abogados de las víctimas argumentan que esta maniobra configuraría no solo un incumplimiento contractual, sino presuntas acciones de insolvencia deliberada y lavado de activos, al intentar ocultar el destino de los fondos o de los bienes obtenidos.
Perfil del inversionista internacional
Uno de los querellados, Michael Lee-Chin, es reconocido empresario y presidente del conglomerado Portland Holdings Inc.. Mantiene inversiones en sectores financieros, telecomunicaciones, medios, turismo, manejo de residuos y generación eléctrica, incluyendo presencia empresarial en República Dominicana.
La decisión judicial
Ahora, un tribunal deberá determinar si el archivo dispuesto por el Ministerio Público estuvo jurídicamente fundamentado o si procede reabrir la investigación y continuar el proceso penal contra los señalados.
El resultado de esta objeción será seguido de cerca, pues podría constituir un precedente sobre la respuesta institucional ante presuntos delitos financieros de alto perfil, involucrando a actores económicos tanto nacionales como internacionales.
