Santiago, República Dominicana. – El Ministerio Público solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra Kelvin Bladimir Vásquez Santana, administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., arrestado por su presunta participación en la red criminal desmantelada con la Operación Discovery 3.0.
Vásquez Santana es señalado como testaferro de Oscar Manuel Castaños García, solicitado en extradición por Estados Unidos, y figura como responsable de manejar la financiera que otorgó préstamos por más de 134 millones de pesos a 1,300 personas en un período de 18 meses.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde también se incluyó a las empresas Inverdosa y Rodríguez Vásquez MK Comercial S.R.L., como parte del proceso. El Ministerio Público ha pedido que el caso sea declarado complejo debido al alcance de las operaciones ilícitas.
Según las autoridades, Vásquez Santana fue arrestado el pasado lunes al presentarse voluntariamente al Palacio de Justicia de Santiago. Está acusado de formar parte de una red que utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de activos, afectando principalmente a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada.
Las investigaciones indican que Vásquez actuó como prestanombre, figurando como propietario de bienes muebles e inmuebles de alto valor. Entre ellos, un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, ubicado en Pontezuela, Santiago.
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Los cargos que enfrenta incluyen violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como a la Ley 631-16 para el Control de Armas.
El Ministerio Público también solicitó prisión preventiva y declaración de caso complejo para otros implicados en la red, entre ellos Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez, Luis Eduardo Méndez Ureña y Gipsy Pamela Castaños García. Esta última fue arrestada el martes tras salir de una audiencia de extradición relacionada con su hermano Oscar Manuel Castaños García.
Oscar Castaños, junto a otros miembros del grupo como Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, aceptaron su extradición voluntaria a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por su implicación en la conocida “estafa de los abuelos”.
La Operación Discovery 3.0 es el resultado de más de dos años de investigación y constituye la continuación de los esfuerzos del Ministerio Público en su lucha contra redes criminales tecnológicas, iniciada con Discovery y Discovery 2.0.
