Veintisiete personas están siendo juzgadas desde este lunes 8 de abril en Panamá en relación con el escándalo de los “Papeles de Panamá“. Según estas revelaciones de 2016, personalidades de todo el mundo practicaron la evasión fiscal y el lavado de dinero a través del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
Entre los procesados se encuentran los fundadores de la firma, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora.
“La audiencia está programada para 27 acusados por la presunta comisión del delito de lavado de activos”, dijo el Poder Judicial en un comunicado, y agregó que se espera que las audiencias, que se celebran ante un tribunal penal, continúen hasta el 26 de abril.
El juicio estaba previsto originalmente para 2021, pero se pospuso varias veces y por diversos motivos.
Con base en la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio de Mossack Fonseca, reveló que jefes de Estado y de Gobierno, políticos prominentes y personalidades de las finanzas, el deporte y las artes ocultaron propiedades, empresas, capital y ganancias a las autoridades fiscales.
Entre las personalidades mencionadas se encuentran, entre muchas otras, los exjefes de gobierno de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, el paquistaní Nawaz Sharif y el británico David Cameron, el expresidente argentino Mauricio Macri, así como el astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar.
El escándalo llevó al cierre de Mossack Fonseca y la imagen del pequeño país centroamericano quedó severamente dañada. Panamá está en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Algunas disposiciones de la legislación panameña contra el lavado de dinero aún no estaban vigentes cuando estalló el caso, lo que podría dificultar las condenas.
En Panamá, el delito de evasión fiscal solo es punible desde 2019 y por montos superiores a los $300,000 anuales. Anteriormente, la evasión fiscal no se consideraba un delito, sino una simple infracción administrativa.
En junio de 2023 se solicitó una pena de hasta 12 años de prisión contra los fundadores del bufete de abogados en el llamado caso “Lava Jato” por lavado de dinero en relación con empresas constructoras brasileñas, entre ellas el gigante Odebrecht.
El veredicto aún no se ha hecho público en este caso independiente del escándalo de los Papeles de Panamá. Destacó los sobornos pagados por empresas constructoras brasileñas, incluida Odebrecht, a funcionarios de varios países latinoamericanos para obtener contratos públicos entre 2005 y 2014.
Además de los dos abogados, unos 30 acusados están siendo juzgados en el caso. Todos se han declarado inocentes. Ramón Fonseca Mora calificó la acusación de “ridícula”.
