Los fiscales federales están investigando si un delincuente admitido ayudó a organizar la entrega de lingotes de oro por valor de cientos de miles de dólares al senador de Nueva Jersey Robert “Bob” Menéndez o a su esposa a cambio de ayuda, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a News 4.
Los investigadores quieren saber si Menéndez, un demócrata, se ofreció a contactar al Departamento de Justicia para tratar de ayudar a ese hombre que fue acusado de delitos bancarios. Esas preguntas están ahora ante un gran jurado federal en Manhattan que está considerando si presentar cargos de corrupción contra el senador de Nueva Jersey.
Las fuentes dicen que los testigos ahora están testificando ante ese gran jurado federal. Parte de la investigación se centra en los vínculos del senador con Fred Daibes, un desarrollador de Nueva Jersey y ex presidente del banco. Funcionarios del FBI y de Investigación Criminal del IRS quieren saber si Daibes o sus asociados le dieron lingotes de oro a la esposa del senador, Nadine Arslanian, lingotes de oro por valor de hasta 400.000 dólares.
En el momento de la entrega del regalo, Daibes enfrentaba cargos federales de fraude bancario que podrían haberlo llevado hasta una década a una prisión federal.
Fuentes familiarizadas con el asunto dicen que los fiscales federales han estado preguntando si Menéndez ofreció ayudar a apoyar a Daibes con su caso penal contactando a funcionarios del Departamento de Justicia sobre el caso. Si el senador ofreció actuar a cambio de regalos caros, los expertos legales dicen que eso podría ser un delito.
“Para los propósitos de la Ley Federal de Extorsión, no hace ninguna diferencia si el senador tomó un acto oficial siempre y cuando aceptara el dinero y hubiera conocimiento de que el dinero era a cambio de esa influencia oficial, incluso si nunca llevó a cabo lo que había prometido que haría”, dijo el analista legal de NBC Danny Cevallos.
Menéndez reveló que su familia recibió las barras de oro en 2020, pero reveló ese activo solo después de que la investigación criminal federal estuviera en marcha.
Daibes enfrentó más de una docena de cargos de fraude bancario por mentir sobre un préstamo de $ 1.8 millones del Mariner’s Bank, donde se desempeñó como presidente.
El año pasado, la Oficina del Fiscal Federal de Nueva Jersey acordó permitir que Daibes se declarara culpable de un cargo y cumpliera libertad condicional, diciendo que el préstamo fraudulento fue devuelto y que Daibes no tenía antecedentes penales.
Las fuentes dijeron a News 4 que no hay indicios de que el fiscal federal Philip Sellinger o su oficina hayan sido contactados por el senador, pero los dos hombres habían estado cerca, con Sellinger nombrado para el cargo con el apoyo del senador, y Sellinger anteriormente sirviendo como recaudador de fondos de campaña para Menéndez.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal dijo: “El fiscal federal Sellinger fue recusado del asunto Daibes y toda la actividad de la oficina relacionada con ese asunto se manejó adecuadamente, de acuerdo con los principios de enjuiciamiento federal”.
La jueza federal Susan Wigeton ha retrasado la sentencia por fraude bancario para Daibes tres veces en el último año. El abogado de Daibes ha emitido negaciones de que esté cooperando contra Menéndez.
“Por supuesto, el gobierno preferiría que un cooperador subiera al estrado y levantara la mano derecha y señalara al acusado en la sala del tribunal”, dijo Cevallos.
Los portavoces del senador demócrata y su abogado no respondieron a las solicitudes de comentarios por teléfono y correo electrónico. Los abogados de Daibes también declinaron hacer comentarios.
El fiscal federal Damian Williams, quien lidera la investigación, se negó a responder preguntas sobre la investigación durante una conferencia de prensa no relacionada el martes. Su portavoz Nick Biase también declinó hacer comentarios.
Los portavoces del FBI y la Investigación Criminal del IRS también declinaron hacer comentarios.
La cuestión de si Menéndez aceptó indebidamente lingotes de oro es solo una parte de la investigación.
Como News 4 informó por primera vez, los funcionarios también están investigando si Menéndez o su ahora esposa tomaron regalos incorrectamente, incluido el uso de un Mercedes y un lujoso apartamento de DC de los propietarios de un negocio de Nueva Jersey. Esa empresa, IS EG Halal, ganó un contrato exclusivo con el gobierno egipcio para realizar toda la inspección de carne Halal para el condado, a pesar de que la empresa no tenía experiencia previa.
Los investigadores quieren saber si Menéndez usó su posición como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que supervisa miles de millones en ayuda a Egipto, para ayudar a esa firma de Nueva Jersey a obtener el contrato a cambio de regalos.
Un portavoz de IS EG Halal ha emitido una negación de haber dado al senador algún regalo y dijo que ganaron el contacto egipcio por sus méritos.
Menéndez negó previamente cualquier delito en mayo: “Estoy seguro de que terminará en absolutamente nada”.
